تحقیق پولشویی از منظر حقوقی

تحقیق پولشویی از منظر حقوقی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx, pdf
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 598
قیمت: : 25000 تومان

بخشی از متن:

ارائه شده در اردیبهشت 1394

چکیده:
جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و ...) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق الذکر برای هماهنگ‌ کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شده است. لازم به ذکر است که شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان ضابط خاص قوه قضائیه شناخته شده و همان طور که در متن قانون نیز آمده است در صورتی که احتمال قوی وقوع جرم وجود داشته باشد قوه قضائیه را در جریان امر قرار خواهد داد، البته عدم گزارش این شورا مانع عملکرد قوه قضاییه به صورت مستقل نیست و این قوه می‌تواند به تنهایی نیز در صورت وقوع جرم پولشویی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی کند.‏
کلمات کلیدی: پولشویی، اقتصاد، جرم، قاچاق، مبارزه با پولشویی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع
1-4- اهداف تحقیق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- تعریف اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- پیشینه تاریخی پولشویی
2-2- پیشینه فعالیت های بین المللی در رابطه با جرم پولشویی
2-2-1- کمیته بال (بازل)
2-2-2- سازمان ملل
2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی
2-2-4- اتحادیه اروپا
2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
2-3-1- کنوانسیون وین
2-3-2- کنوانسیون پالرمو
2-3-3- سایر کنوانسیون‌ها
2-4- پیشینه فرایند پول شویی در ایران
2-5- قانون مبارزه با پولشویی در ایران
2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی
2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه
2-8- استدلال های مخالفین با لایحه
فصل سوم: رویه های قضایی و نتیجه گیری
3-1- تبیین پول‌شویی
3-1-1 گونه‌های پولشویی
3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی
3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
3-1-4- پول های کثیف
3-1-5- مصادیق پول کثیف
3-1-6- ویژگیهای جرم پول شویی
3-1-7- مراحل پول شویی
3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان
3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران
3-2-1- مستندات فقهی
3-2-2- مستندات حقوقی
3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران
3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
3-6- راهکارهای قانونی در مبارزه با جرم پولشویی
3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور
3-8- نتیجه‌گیری
3-9- پیشنهادها
فصل چهارم: منابع و مأخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بررسی جرم تهدید و اخاذی و زورگیری از نظر حقوقی

تحقیق بررسی جرم تهدید و اخاذی و زورگیری از نظر حقوقی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 211
قیمت: : 12000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن:
تهدید در لغت به معنای تخویف، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد 668 و 669 می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده 235 قانون مجازات عمومی است. ماده 668 که حاوی جرم «اخذ سند یا نوشته به عنف» است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و... مندرج در ماده 669 قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست مطالب:
فصل اول: بررسی تهدید و ارعاب در قانون مجازات اسلامی       
معنی تهدید در لغت
تهدید در حقوق جزای عمومی
- رکن قانونی
- رکن معنوی
- رکن مادی
افشاء سر
ضرر مالی
وضوح تهدید
مجازات مرتکب
ملاک قابل گذشت بودن جرائم
قوانین جزایی
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حق الناس بودن یا نبودن جرم
تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود
بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸ یا 669 
تعریف تهدید
تهدید به قتل
تهدید به ضررهای نفسی یا شرفی یا افشاء سر یا حیثیتی
اخذ وجه ، سند ، یا مال با اکراه
تهدید به ارتکاب جرم
ارکان جرم تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون
- عنصر قانونی در ارکان تهدید و اکراه
- عنصر مادی جرم
لزوم همکاری قربانی جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهدید
برای اخذ سند به عنف، تحقّق جرم
تهدید به وسایل قهری، خشونت آمیز و یا جبری
کیفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف
تهدید به ضررهای شرفی، مالی، نفسی
افشای سرّی نسبت به دیگری یا بستگان او (شانتاژ)
مبحث اول: ارکان جرم شانتاژ
- عنصر مادی جرم شانتاژ
- عنصر معنوی: قصد مجرمانه
مبحث دوّم ـ ضمانت اجرای تهدید و اکراه
مخدوش بودن رای درخصوص تهدید
نگاهی به جرم تهدید و اخاذی و مجازات‌های آن در قانون
عناصر جرم تهدید
مجازات جرم تهدید
فصل دوم: بررسی اخاذی و زور گیری در قانون مجازات اسلامی
اخاذی (extortion ) اغتصاب
عنصر قانونی جرم اخاذی و رابطه آن با تهدید
اخاذی در لغت
تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
تهدید به افشای سر
تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی     
مجنی علیه جرم     
عنصر روانی جرم
اخاذی یکی از طرفین دعوی
اخاذی برای ارتکاب سرقت
اخاذی
زورگیری در قوانین جزایی
سرقت‌های مسلحانه
انتقاد از تورم قوانین
پیشگیری از سرقت
سرقت تعزیری مشدد
زورگیری پدیده ای تازه در ایران
محاربه یا زورگیری
زورگیری و راه های مقابله با آن
منابع 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.