تحقیق پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

تحقیق پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 1336
قیمت: : 5000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر کالاها و خدمات تولید شده  می گردد. امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، ‌سطح عمومی قیمتها، تولید ناخالص ملی و سایر پارامترهای کلان اقتصادی نقش انکار ناپذیر آن در تغییر شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود، اشتغال، در آمد سرانه و غیره بسیار حائز اهمیت است. ...

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
تعریف پولشویی
تاریخچه پولشویی
انواع پولشویی
مراحل پولشویی
حجم  پولشویی در جهان
فصل دوم
جرایم سازمان یافته
پولشویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‎‏ یافته
پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد
الف: فایده بردن مرتکبین پولشویی و متضرر شدن قربانیان آن
ب: پیچیدگی مصرف
ج: پیچیدگی سرمایه گذاری
د: افزایش کاذب قیمت ها
ه: رقابت ناعادلانه
و: تغییر در واردات و صادرات
تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد
الف: پایین آمدن سطح رفاه عمومی
ب: ایجاد موانعی برای خصوصی سازی
تاثیر پولشویی بر بخش پولی اقتصاد
الف: تغییر در تقاضای پول، نرخ ارز و نرخ سود بانکی
ب: افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی
تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد
الف: افزایش اعطای اعتبارات
ب: افزایش جریان ورودی و خروجی سرمایه
ج: افزایش فساد در بخش مالی
آثار پول شویی بر اقتصاد کلان کشورها
زمینه های گسترش پولشویی در افغانستان
اثرات منفی عمده پولشویی بر اقتصاد افغانستان
نکات پیشنهادی
فصل سوم
تعریف فساد
فساد اداری
مصادیق فساد اداری
پولشویی و اثرات آن بر فساد اداری
وضیعت موجود فساد در نظام اداری افغانستان
راهکارهای مبارزه با پول شویی
پیشنهادات جهت مبارزه با پول شویی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق پولشویی از منظر حقوقی

تحقیق پولشویی از منظر حقوقی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx, pdf
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 598
قیمت: : 25000 تومان

بخشی از متن:

ارائه شده در اردیبهشت 1394

چکیده:
جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و ...) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق الذکر برای هماهنگ‌ کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شده است. لازم به ذکر است که شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان ضابط خاص قوه قضائیه شناخته شده و همان طور که در متن قانون نیز آمده است در صورتی که احتمال قوی وقوع جرم وجود داشته باشد قوه قضائیه را در جریان امر قرار خواهد داد، البته عدم گزارش این شورا مانع عملکرد قوه قضاییه به صورت مستقل نیست و این قوه می‌تواند به تنهایی نیز در صورت وقوع جرم پولشویی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی کند.‏
کلمات کلیدی: پولشویی، اقتصاد، جرم، قاچاق، مبارزه با پولشویی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع
1-4- اهداف تحقیق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- تعریف اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- پیشینه تاریخی پولشویی
2-2- پیشینه فعالیت های بین المللی در رابطه با جرم پولشویی
2-2-1- کمیته بال (بازل)
2-2-2- سازمان ملل
2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی
2-2-4- اتحادیه اروپا
2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
2-3-1- کنوانسیون وین
2-3-2- کنوانسیون پالرمو
2-3-3- سایر کنوانسیون‌ها
2-4- پیشینه فرایند پول شویی در ایران
2-5- قانون مبارزه با پولشویی در ایران
2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی
2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه
2-8- استدلال های مخالفین با لایحه
فصل سوم: رویه های قضایی و نتیجه گیری
3-1- تبیین پول‌شویی
3-1-1 گونه‌های پولشویی
3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی
3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
3-1-4- پول های کثیف
3-1-5- مصادیق پول کثیف
3-1-6- ویژگیهای جرم پول شویی
3-1-7- مراحل پول شویی
3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان
3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران
3-2-1- مستندات فقهی
3-2-2- مستندات حقوقی
3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران
3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
3-6- راهکارهای قانونی در مبارزه با جرم پولشویی
3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور
3-8- نتیجه‌گیری
3-9- پیشنهادها
فصل چهارم: منابع و مأخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.